RELICARIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 4.108.140,00 · fundada em 2022.
Relicario Participacoes e Investimentos Ltda, CNPJ 45.580.623/0001-19, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Araguaina/TO, ativa. Início de atividade em 09/03/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Relicario Participacoes e Investimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Relicario Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RELICARIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.580.623/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.108.140,00
- Abertura
- 09/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- José de Brito Soares, 777, Setor AnhangüEra, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Katia Borba Neves | Sócio-Administrador | ***.004.918-** | 09/03/2022 |
| Maria Jose das Neves | Sócio-Administrador | ***.007.486-** | 09/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Relicario Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Relicario Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 45.580.623/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Relicario Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.580.623/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Relicario Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Relicario Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Relicario Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 4.108.140,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Relicario Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Relicario Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Setor AnhangüEra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão