DM PARTICIPACOES S.A.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 239.320.344,75 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.586.447/0001-22, a Dm Participacoes S.A. encontra-se ativa em Sao Jose dos Campos/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 09/03/2022. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DM PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 45.586.447/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 239.320.344,75
- Abertura
- 09/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cassiano Ricardo, 521, Parque Residencial Aquarius, Sao Jose dos Campos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DM PARTICIPACOES S.A. também exerce Administração de cartões de crédito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denis Cesar Correia | Presidente | ***.005.405-** | 09/03/2022 |
| Erico Sodre Quirino Ferreira | Conselheiro de Administração | ***.003.564-** | 01/08/2024 |
| Jose Luis Pano | Conselheiro de Administração | ***.000.991-** | 07/06/2022 |
| Juan Pablo Garcia Agudo | Conselheiro de Administração | ***.001.237-** | 09/03/2022 |
| Moises Alves de Souza | Conselheiro de Administração | ***.005.136-** | 07/06/2022 |
| Tharik Camocardi de Moura | Diretor | ***.003.583-** | 09/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Dm Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dm Participacoes S.A. (CNPJ 45.586.447/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dm Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 45.586.447/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Dm Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dm Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Dm Participacoes S.A. é de R$ 239.320.344,75, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dm Participacoes S.A.?
A matriz da Dm Participacoes S.A. está localizada em Sao Jose dos Campos/SP, no bairro Parque Residencial Aquarius. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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