OLIVEIRA E DINIZ LTDA
Fabricação de Laticínios · CNAE 1052000 · 1 sócio · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2022.
Oliveira e Diniz Ltda, CNPJ 45.587.916/0001-28, no ramo de fabricação de laticínios, em Maraba/PA, ativa. Início de atividade em 09/03/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oliveira e Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OLIVEIRA E DINIZ LTDA
- Nome fantasia
- Laticinio Rio Preto
- CNPJ (matriz)
- 45.587.916/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 09/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 1052000 · Fabricação de laticínios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nova Jerusalem, S/N, Vila Capistrano de Abreu, Maraba/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OLIVEIRA E DINIZ LTDA também exerce Preparação do leite, Comércio atacadista de leite e laticínios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mylena Diniz de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.001.425-** | 09/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Oliveira e Diniz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oliveira e Diniz Ltda (CNPJ 45.587.916/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Oliveira e Diniz Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.587.916/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 1052000) é Fabricação de laticínios.
Quem são os sócios da Oliveira e Diniz Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Oliveira e Diniz Ltda?
O capital social declarado da Oliveira e Diniz Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Oliveira e Diniz Ltda?
A matriz da Oliveira e Diniz Ltda está localizada em Maraba/PA, no bairro Vila Capistrano de Abreu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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