TAWAN COMERCIAL E VENDAS LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.619.357/0001-90, a Tawan Comercial e Vendas Ltda encontra-se ativa em Restinga/SP. Atua no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Em atividade desde 11/03/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tawan Comercial e Vendas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TAWAN COMERCIAL E VENDAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.619.357/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 11/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Azarias Martins, 164, Centro, Restinga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TAWAN COMERCIAL E VENDAS LTDA também exerce Recuperação de materiais plásticos, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Quecia Carvalho Sales Nascimento | Sócio-Administrador | ***.004.767-** | 07/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Tawan Comercial e Vendas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tawan Comercial e Vendas Ltda (CNPJ 45.619.357/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tawan Comercial e Vendas Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.619.357/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Tawan Comercial e Vendas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tawan Comercial e Vendas Ltda?
O capital social declarado da Tawan Comercial e Vendas Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tawan Comercial e Vendas Ltda?
A matriz da Tawan Comercial e Vendas Ltda está localizada em Restinga/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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