PLEX BANK INOVA SIMPLES (I.S.)
Cooperativas de Crédito Mútuo · CNAE 6424703 · 1 sócio · capital social R$ 600.000,00 · fundada em 2022.
A Plex Bank Inova Simples (I.S.) (CNPJ 45.622.716/0001-69) é uma empresa ativa em Betim/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 600.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Plex Bank Inova Simples (I.S.) (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PLEX BANK INOVA SIMPLES (I.S.)
- CNPJ (matriz)
- 45.622.716/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Simples de Inovação
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Abertura
- 11/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6424703 · Cooperativas de crédito mútuo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Henrique Machado Horta, 144, Angola, Betim/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PLEX BANK INOVA SIMPLES (I.S.) também exerce Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Planos de auxílio-funeral, Previdência complementar fechada, Planos de saúde e outras 8 atividades.
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6511102 · Planos de auxílio-funeral
- 6541300 · Previdência complementar fechada
- 6550200 · Planos de saúde
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6621501 · Peritos e avaliadores de seguros
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6629100 · Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 8299704 · Leiloeiros independentes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Isaac Ferreira Lima | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | ***.000.161-** | 11/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Plex Bank Inova Simples (I.S.) está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Plex Bank Inova Simples (I.S.) (CNPJ 45.622.716/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Plex Bank Inova Simples (I.S.)?
O CNPJ da matriz é 45.622.716/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6424703) é Cooperativas de crédito mútuo.
Quem são os sócios da Plex Bank Inova Simples (I.S.)?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Plex Bank Inova Simples (I.S.)?
O capital social declarado da Plex Bank Inova Simples (I.S.) é de R$ 600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Plex Bank Inova Simples (I.S.)?
A matriz da Plex Bank Inova Simples (I.S.) está localizada em Betim/MG, no bairro Angola. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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