TOPCARGO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.643.987/0001-09, a Topcargo Logistica Internacional Ltda. encontra-se ativa em Serra/ES. Atua no ramo de atividades de agenciamento marítimo. Em atividade desde 14/03/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPCARGO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.
- Nome fantasia
- Topcargo Log
- CNPJ (matriz)
- 45.643.987/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 14/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cecilia Meireles, 55, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPCARGO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. também exerce Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Borges de Aguiar | Sócio-Administrador | ***.003.536-** | 14/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Topcargo Logistica Internacional Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topcargo Logistica Internacional Ltda. (CNPJ 45.643.987/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topcargo Logistica Internacional Ltda.?
O CNPJ da matriz é 45.643.987/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Topcargo Logistica Internacional Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topcargo Logistica Internacional Ltda.?
O capital social declarado da Topcargo Logistica Internacional Ltda. é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topcargo Logistica Internacional Ltda.?
A matriz da Topcargo Logistica Internacional Ltda. está localizada em Serra/ES, no bairro Parque Residencial Laranjeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.