Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 8 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
A Verso Consultoria, Assessoria e Participacoes Ltda (CNPJ 45.645.545/0001-93) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
8 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Verso Consultoria, Assessoria e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, VERSO CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Vasconcelos Fixel | Administrador | ***.005.207-** | 14/03/2022 |
| Caio Maciel Roliz | Administrador | ***.009.551-** | 14/03/2022 |
| Denys Quirino dos Santos | Administrador | ***.007.762-** | 14/03/2022 |
| Fernando Perissinotto Todorovic | Administrador | ***.006.786-** | 15/02/2024 |
| Francisco Pac Macedo | Administrador | ***.008.355-** | 14/03/2022 |
| Rodrigo Arruda Falcao de Albuquerque | Administrador | ***.009.042-** | 14/03/2022 |
| Storm Capital S.A. | Sócio | 47.506.539/0001-80 | 09/10/2023 |
| Storm Operacional Participacoes Ltda | Sócio | 49.535.166/0001-00 | 28/02/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Verso Consultoria, Assessoria e Participacoes Ltda (CNPJ 45.645.545/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2022.
O CNPJ da matriz é 45.645.545/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Verso Consultoria, Assessoria e Participacoes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Verso Consultoria, Assessoria e Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão