DANIELE LIMA TREBESQUI
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771701 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2022.
A Daniele Lima Trebesqui (CNPJ 45.670.632/0001-09) é uma empresa ativa em Casa Branca/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daniele Lima Trebesqui.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniele Lima Trebesqui (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELE LIMA TREBESQUI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELE LIMA TREBESQUI
- Nome fantasia
- Farmed
- CNPJ (matriz)
- 45.670.632/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 16/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Jose Julio, 650, Centro, Casa Branca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELE LIMA TREBESQUI também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Perguntas frequentes
A empresa Daniele Lima Trebesqui está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniele Lima Trebesqui (CNPJ 45.670.632/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniele Lima Trebesqui?
O CNPJ da matriz é 45.670.632/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4771701) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Quem são os sócios da Daniele Lima Trebesqui?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniele Lima Trebesqui?
O capital social declarado da Daniele Lima Trebesqui é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniele Lima Trebesqui?
A matriz da Daniele Lima Trebesqui está localizada em Casa Branca/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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