Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Bmb Topa Comercio Ltda, CNPJ 45.691.042/0001-54: situação ativa, em Cajamar/SP, no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Capital social de R$ 1.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bmb Topa Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Barbara Milzen Brito Ribas Gomez Alvarez Topa | Sócio-Administrador | ***.000.692-** | 08/07/2025 |
| Lucas Rebelo Silva Puccini | Sócio | ***.006.596-** | 08/07/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bmb Topa Comercio Ltda (CNPJ 45.691.042/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/2022.
O CNPJ da matriz é 45.691.042/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bmb Topa Comercio Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bmb Topa Comercio Ltda está localizada em Cajamar/SP, no bairro Altos de Jordanesia (Jordanesia). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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