MONICA IRENE DE SIQUEIRA LTDA
Atividades Técnicas Relacionadas à Engenharia e Arquitetura Não Especificadas Anteriormente · CNAE 7119799 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.695.679/0001-19, a Monica Irene de Siqueira Ltda encontra-se ativa em Suzano/SP. Atua no ramo de atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente. Em atividade desde 17/03/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Monica Irene de Siqueira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monica Irene de Siqueira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONICA IRENE DE SIQUEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Siqueira Engenharia
- CNPJ (matriz)
- 45.695.679/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 17/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 7119799 · Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulo Ernani Braga do Nascimento, 61, Jardim Sao Jose, Suzano/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONICA IRENE DE SIQUEIRA LTDA também exerce Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Monica Irene de Siqueira | Sócio-Administrador | ***.000.529-** | 17/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Monica Irene de Siqueira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monica Irene de Siqueira Ltda (CNPJ 45.695.679/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monica Irene de Siqueira Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.695.679/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 7119799) é Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Monica Irene de Siqueira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monica Irene de Siqueira Ltda?
O capital social declarado da Monica Irene de Siqueira Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monica Irene de Siqueira Ltda?
A matriz da Monica Irene de Siqueira Ltda está localizada em Suzano/SP, no bairro Jardim Sao Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão