M.M. SOUZA HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da M.M. Souza Holding Ltda, CNPJ 45.762.901/0001-59: situação ativa, em Capivari/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M.M. SOUZA HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.762.901/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 23/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Humberto Annicchino, 295, Distrito Industrial Doutor Jovenil Forti, Capivari/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M.M. SOUZA HOLDING LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Auto Viacao M M Souza Turismo Ltda | Sócio | 55.140.818/0001-00 | 23/03/2022 |
| Mauro Roberto de Souza | Sócio-Administrador | ***.007.806-** | 23/03/2022 |
| Milton Juvenal de Souza | Sócio-Administrador | ***.007.516-** | 23/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa M.M. Souza Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M.M. Souza Holding Ltda (CNPJ 45.762.901/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M.M. Souza Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.762.901/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da M.M. Souza Holding Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M.M. Souza Holding Ltda?
O capital social declarado da M.M. Souza Holding Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M.M. Souza Holding Ltda?
A matriz da M.M. Souza Holding Ltda está localizada em Capivari/SP, no bairro Distrito Industrial Doutor Jovenil Forti. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.