D3 TRADING LTDA
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 5 sócios · capital social R$ 10.688.684,00 · fundada em 2022.
A D3 Trading Ltda (CNPJ 45.836.050/0001-41) é uma empresa ativa em Nova Lima/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.688.684,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D3 Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D3 TRADING LTDA
- Nome fantasia
- D3 Trading
- CNPJ (matriz)
- 45.836.050/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.688.684,00
- Abertura
- 30/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Oscar Niemeyer, 360, Vale do Sereno, Nova Lima/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D3 TRADING LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Augusto Leite Brandao | Administrador | ***.003.965-** | 30/03/2022 |
| Cesar Vaz de Melo Fernandes | Administrador | ***.005.298-** | 27/11/2023 |
| D3 Energias Renovaveis Ltda. | Sócio | 29.364.855/0001-83 | 30/03/2022 |
| D3 Trading Ltda | Cotas em Tesouraria | 45.836.050/0001-41 | 05/11/2025 |
| Jose da Costa Carvalho Neto | Administrador | ***.006.027-** | 12/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa D3 Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D3 Trading Ltda (CNPJ 45.836.050/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D3 Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.836.050/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da D3 Trading Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D3 Trading Ltda?
O capital social declarado da D3 Trading Ltda é de R$ 10.688.684,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D3 Trading Ltda?
A matriz da D3 Trading Ltda está localizada em Nova Lima/MG, no bairro Vale do Sereno. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.