IGUATEMI CONVENIENCIA PONTAL II LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.841.645/0001-95, a Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda encontra-se ativa em Pontal/SP. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Em atividade desde 30/03/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IGUATEMI CONVENIENCIA PONTAL II LTDA
- Nome fantasia
- Rede Iguatemi
- CNPJ (matriz)
- 45.841.645/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 30/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cristo Redentor, 605, Jardim Princesa, Pontal/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IGUATEMI CONVENIENCIA PONTAL II LTDA também exerce Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Transporte rodoviário de produtos perigosos, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
- 4721102 · Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4784900 · Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marleni Aparecida de Souza | Sócio-Administrador | ***.001.069-** | 30/03/2022 |
| Simone Souza Martinez Advincula | Sócio-Administrador | ***.005.310-** | 30/03/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda (CNPJ 45.841.645/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.841.645/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda?
O capital social declarado da Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda?
A matriz da Iguatemi Conveniencia Pontal Ii Ltda está localizada em Pontal/SP, no bairro Jardim Princesa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão