AtivaCNPJ 45.886.546/0001-20MATRIZ · Sao Paulo/SP

TKT CAVES SANTA CRUZ COMERCIO E LOGISTICA LTDA.

Carga e Descarga · CNAE 5212500 · 2 sócios · capital social R$ 2.200.000,00 · fundada em 1981.

Dados públicos da Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda., CNPJ 45.886.546/0001-20: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de carga e descarga. Capital social de R$ 2.200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

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Dados cadastrais

Razão social: TKT CAVES SANTA CRUZ COMERCIO E LOGISTICA LTDA.
CNPJ (matriz): 45.886.546/0001-20
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 2.200.000,00
Abertura: 06/07/1981
Atividade principal (CNAE): 5212500 · Carga e descarga
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Capitao Pacheco e Chaves, S/N, Vila Prudente, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5212500 · Carga e descarga

Atividades secundárias (21)

Além da atividade principal, TKT CAVES SANTA CRUZ COMERCIO E LOGISTICA LTDA. também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, Comércio varejista de bebidas e outras 13 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Maria de Lurdes Oliveira Soares Cruz	Sócio-Administrador	*.003.082-	28/07/1999
Ramiro Alves da Rocha Cruz	Sócio-Administrador	*.009.400-	14/06/2004

Perguntas frequentes

A empresa Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda. (CNPJ 45.886.546/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/1981.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda.?

O CNPJ da matriz é 45.886.546/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 5212500) é Carga e descarga.

Quem são os sócios da Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda.?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda.?

O capital social declarado da Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda. é de R$ 2.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda.?

A matriz da Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Prudente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Tkt Caves Santa Cruz Comercio e Logistica Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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