DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 95% das 434.340 empresas do CNAE 4712100 no Brasil · acima de 95% em BA. Fonte: Receita Federal.
A Diego dos Santos Oliveira Ltda (CNPJ 46.031.363/0001-95) é uma empresa ativa em Serrinha/BA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diego dos Santos Oliveira Ltda.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Ds Oliveira
- CNPJ (matriz)
- 46.031.363/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 13/04/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Valdete Carneiro, 781, Vaquejada, Serrinha/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio varejista de bebidas, Exploração de jogos eletrônicos recreativos.
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 9329804 · Exploração de jogos eletrônicos recreativos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego dos Santos Oliveira | Sócio-Administrador | ***.002.564-** | 13/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego dos Santos Oliveira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego dos Santos Oliveira Ltda (CNPJ 46.031.363/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/04/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego dos Santos Oliveira Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.031.363/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Diego dos Santos Oliveira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego dos Santos Oliveira Ltda?
O capital social declarado da Diego dos Santos Oliveira Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego dos Santos Oliveira Ltda?
A matriz da Diego dos Santos Oliveira Ltda está localizada em Serrinha/BA, no bairro Vaquejada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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