BANKOK HOLDING PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 14 sócios · capital social R$ 11.000.000,00 · fundada em 2022.
A Bankok Holding Participacoes Ltda (CNPJ 46.065.328/0001-97) é uma empresa ativa em Jundiai/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 11.000.000,00. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bankok Holding Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANKOK HOLDING PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Bankok Holding Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 46.065.328/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.000.000,00
- Abertura
- 18/04/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professora Maria do Carmo Guimaraes Pellegrini, 480, Retiro, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANKOK HOLDING PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claiton Fernando Xavier de Mello Cereser | Sócio | ***.002.017-** | 18/04/2022 |
| Giovanna Fava Cereser | Sócio | ***.009.410-** | 29/08/2023 |
| Giulia Fava Cereser Fontes | Sócio | ***.009.410-** | 29/08/2023 |
| Gmt Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 52.900.850/0001-40 | 22/12/2023 |
| Humberto Cereser | Administrador | ***.003.760-** | 09/06/2022 |
| Humberto Cereser Junior | Sócio | ***.005.355-** | 29/08/2023 |
| Leonardo Fava Cereser | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.001.179-** | 29/08/2023 |
| M2ri Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 52.852.455/0001-39 | 22/12/2023 |
| Marcelo Martinasso Prandini | Sócio | ***.008.096-** | 18/04/2022 |
| Maria da Gloria Martinasso Prandini | Sócio-Administrador | ***.004.940-** | 18/04/2022 |
| Maria Teresa Martinasso Prandini | Sócio-Administrador | ***.008.095-** | 18/04/2022 |
| Nanateco Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 52.883.654/0001-04 | 22/12/2023 |
| Rosenilse Fava Cereser | Sócio | ***.003.347-** | 29/08/2023 |
| W Ceroikos Investimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 52.859.481/0001-99 | 22/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Bankok Holding Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bankok Holding Participacoes Ltda (CNPJ 46.065.328/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/04/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bankok Holding Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.065.328/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Bankok Holding Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bankok Holding Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Bankok Holding Participacoes Ltda é de R$ 11.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bankok Holding Participacoes Ltda?
A matriz da Bankok Holding Participacoes Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Retiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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