SPE 2 ITAPEVI MALMERIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 3 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2022.
Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está ativa e no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários em Itapevi/SP, sob o CNPJ 46.138.104/0001-68. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE 2 ITAPEVI MALMERIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
- Nome fantasia
- Spe 2 Itapevi
- CNPJ (matriz)
- 46.138.104/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 25/04/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Malmeria, 1275, Jardim Paulista, Itapevi/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SPE 2 ITAPEVI MALMERIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA também exerce Construção de edifícios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Augusto Martins Filho | Sócio | ***.007.618-** | 25/04/2022 |
| Laercio Ligeiro Salomao | Sócio-Administrador | ***.008.919-** | 25/04/2022 |
| Pkl Seven Participacoes S.A. | Sócio | 32.403.260/0001-02 | 25/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda (CNPJ 46.138.104/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/04/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.138.104/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
O capital social declarado da Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda?
A matriz da Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda está localizada em Itapevi/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Spe 2 Itapevi Malmeria - Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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