CLAUDIO E SANDRA SANTOS GESTAO DE ATIVOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2022.
A Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda (CNPJ 46.150.018/0001-70) é uma empresa ativa em Jacarei/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIO E SANDRA SANTOS GESTAO DE ATIVOS LTDA
- Nome fantasia
- Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos
- CNPJ (matriz)
- 46.150.018/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 26/04/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Martins Ottoboni, 64, Condominio Terras de Sant'Anna, Jacarei/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDIO E SANDRA SANTOS GESTAO DE ATIVOS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Cesar Monteiro dos Santos | Sócio-Administrador | ***.007.033-** | 26/04/2022 |
| Laura Fadel Monteiro dos Santos Cartaxo | Sócio | ***.003.590-** | 19/04/2023 |
| Livia Fadel Monteiro dos Santos Petrolini | Sócio | ***.007.908-** | 19/04/2023 |
| Lucas Fadel Monteiro dos Santos | Sócio | ***.000.695-** | 19/04/2023 |
| Sandra Regina Moda Fadel Monteiro dos Santos | Sócio | ***.007.079-** | 26/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda (CNPJ 46.150.018/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.150.018/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda?
O capital social declarado da Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda?
A matriz da Claudio e Sandra Santos Gestao de Ativos Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Condominio Terras de Sant'Anna. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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