Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 27 sócios · capital social R$ 48.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Grand Capital Servicos Financeiros e Corretagem de Seguros Ltda, CNPJ 46.151.097/0001-34: situação ativa, em Sao Caetano do Sul/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 48.000,00. Tem 27 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
27 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grand Capital Servicos Financeiros e Corretagem de Seguros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, GRAND CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Azzi Feres | Sócio | ***.006.264-** | 21/09/2023 |
| Alexandre Carlos Rezende Vilardo | Sócio-Administrador | ***.008.305-** | 26/04/2022 |
| Ana Cristina Dallarme | Sócio | ***.000.656-** | 19/07/2022 |
| Angelica Gnan | Sócio | ***.004.484-** | 12/02/2026 |
| Carla Burba Poleo | Sócio | ***.004.996-** | 12/02/2026 |
| Carla Mastromonico | Sócio | ***.003.973-** | 19/07/2022 |
| Carlos Roberto da Silva Filho | Sócio | ***.002.727-** | 12/02/2026 |
| Christian Keithy Hino | Sócio-Administrador | ***.001.953-** | 26/04/2022 |
| Cristiane Aparecida Dias Fioravante | Sócio | ***.007.765-** | 08/08/2023 |
| Daniela de Fontes Alves | Sócio | ***.000.227-** | 12/02/2026 |
| Gabriella Muniz Niviadonski | Sócio | ***.006.293-** | 12/02/2026 |
| Grand Capital Participacoes Ltda | Sócio | 60.006.768/0001-02 | 29/04/2026 |
| Guilherme dos Santos Baccar | Sócio | ***.000.290-** | 12/02/2026 |
| James Hayato Chinen | Sócio | ***.001.832-** | 12/02/2026 |
| Joao Paulo Floriano | Sócio | ***.009.487-** | 12/02/2026 |
| Lucas Noale | Sócio | ***.004.790-** | 05/11/2024 |
| Marcelo Palestino Oliva | Sócio | ***.009.221-** | 12/02/2026 |
| Natalia Lopes Almeida Costa | Sócio | ***.009.172-** | 12/02/2026 |
| Pedro Carlos de Oliveira | Sócio | ***.002.765-** | 12/02/2026 |
| Penelope Liliam Coral Balestrin | Sócio | ***.005.050-** | 12/02/2026 |
| Priscila Del Re Assakawa | Sócio | ***.007.879-** | 19/07/2022 |
| Roberto Quadros Longhi | Sócio-Administrador | ***.005.104-** | 19/07/2022 |
| Roberto Vinicius Vasco Moura | Sócio | ***.006.459-** | 08/08/2023 |
| Rogerio Tadeu de Lima | Sócio | ***.007.459-** | 12/02/2026 |
| Rosilene de Oliveira | Sócio | ***.008.382-** | 19/07/2022 |
| Tiago Iamarino Santos | Sócio | ***.007.241-** | 06/05/2024 |
| Vitor Frost Noffs | Sócio | ***.006.817-** | 12/02/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grand Capital Servicos Financeiros e Corretagem de Seguros Ltda (CNPJ 46.151.097/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/2022.
O CNPJ da matriz é 46.151.097/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 27 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Grand Capital Servicos Financeiros e Corretagem de Seguros Ltda é de R$ 48.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Grand Capital Servicos Financeiros e Corretagem de Seguros Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Ceramica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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