DM MINERACAO LTDA SCP
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Dm Mineracao Ltda Scp, CNPJ 46.156.910/0001-69, no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), em Gilbues/PI, ativa. Início de atividade em 19/04/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dm Mineracao Ltda Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DM MINERACAO LTDA SCP
- CNPJ (matriz)
- 46.156.910/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 19/04/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anisio de Abreu, 565, Centro, Gilbues/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DM MINERACAO LTDA SCP também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dm Mineracao Ltda | Sócio Ostensivo | 07.245.542/0001-73 | 19/04/2022 |
| Shukry Layousse | Administrador | ***.009.283-** | 19/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Dm Mineracao Ltda Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dm Mineracao Ltda Scp (CNPJ 46.156.910/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/04/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dm Mineracao Ltda Scp?
O CNPJ da matriz é 46.156.910/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Dm Mineracao Ltda Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dm Mineracao Ltda Scp?
O capital social declarado da Dm Mineracao Ltda Scp é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dm Mineracao Ltda Scp?
A matriz da Dm Mineracao Ltda Scp está localizada em Gilbues/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.