OSORIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 574.493,83 · fundada em 2022.
A Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 46.196.664/0001-79) é uma empresa ativa em Ribeirao Preto/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 574.493,83. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OSORIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 46.196.664/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 574.493,83
- Abertura
- 29/04/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Laura Nahas Seabra, 720, Loteamento Terras de Florenca, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OSORIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Cesar Osorio | Sócio-Administrador | ***.006.855-** | 29/04/2022 |
| Rita de Cassia Osorio | Sócio-Administrador | ***.006.916-** | 07/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 46.196.664/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.196.664/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 574.493,83, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Osorio Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Loteamento Terras de Florenca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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