VALECIA OLIVEIRA SOUZA LOPES LTDA
Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários · CNAE 4789005 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2022.
Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda, CNPJ 46.258.557/0001-28, está ativa e atua em Varzea do Poco/BA no ramo de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALECIA OLIVEIRA SOUZA LOPES LTDA
- Nome fantasia
- Casa Limpa 02
- CNPJ (matriz)
- 46.258.557/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 04/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Matildes de Oliveira Rios, 15B, Alto Alegre, Varzea do Poco/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALECIA OLIVEIRA SOUZA LOPES LTDA também exerce Comércio atacadista de água mineral, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de embalagens e outras 11 atividades.
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789007 · Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4924800 · Transporte escolar
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 5091202 · Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7911200 · Agências de viagens
- 9001902 · Produção musical
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Valecia Oliveira Souza Lopes | Sócio-Administrador | ***.009.965-** | 10/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda (CNPJ 46.258.557/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.258.557/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4789005) é Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Quem são os sócios da Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda?
O capital social declarado da Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda?
A matriz da Valecia Oliveira Souza Lopes Ltda está localizada em Varzea do Poco/BA, no bairro Alto Alegre. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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