ETR CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 4.001.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Etr Capital Correspondente Bancario Ltda, CNPJ 46.293.594/0001-77: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 4.001.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Etr Capital Correspondente Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ETR CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA
- Nome fantasia
- Etr Capital Correspondente Bancario Ltda
- CNPJ (matriz)
- 46.293.594/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.001.000,00
- Abertura
- 06/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alvaro Anes, 56, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ETR CAPITAL CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Etrnty Holding Ltda | Sócio | 43.892.808/0001-33 | 14/09/2022 |
| Fellipo Guilhermo Negrao Fazzio Shimabucuro | Sócio-Administrador | ***.007.456-** | 12/04/2023 |
| Geraldo Lamounier de Vasconcelos Filho | Sócio-Administrador | ***.009.145-** | 14/09/2022 |
| Harinson Dutra Artiaga | Sócio-Administrador | ***.005.040-** | 02/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Etr Capital Correspondente Bancario Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Etr Capital Correspondente Bancario Ltda (CNPJ 46.293.594/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Etr Capital Correspondente Bancario Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.293.594/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Etr Capital Correspondente Bancario Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Etr Capital Correspondente Bancario Ltda?
O capital social declarado da Etr Capital Correspondente Bancario Ltda é de R$ 4.001.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Etr Capital Correspondente Bancario Ltda?
A matriz da Etr Capital Correspondente Bancario Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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