I2 FONSECA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 4 sócios · capital social R$ 240.000,00 · fundada em 2022.
A I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 46.353.995/0001-75) é uma empresa ativa em Para de Minas/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 240.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I2 FONSECA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 46.353.995/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 240.000,00
- Abertura
- 11/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mg 431, 1095, Tristao, Para de Minas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I2 FONSECA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda | Cotas em Tesouraria | 46.353.995/0001-75 | 24/06/2022 |
| Isabella Almeida Fonseca | Sócio-Administrador | ***.001.512-** | 11/05/2022 |
| Isadora Almeida Fonseca | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.007.903-** | 11/05/2022 |
| Marcos Antonio da Fonseca | Administrador | ***.003.858-** | 11/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 46.353.995/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.353.995/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 240.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da I2 Fonseca Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Para de Minas/MG, no bairro Tristao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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