AtivaCNPJ 46.388.389/0001-95MATRIZ · Santo Andre/SP

I. TIMBO & O. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA

Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4399199 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2022.

I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda, CNPJ 46.388.389/0001-95, no ramo de serviços especializados para construção não especificados anteriormente, em Santo Andre/SP, ativa. Início de atividade em 13/05/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: I. TIMBO & O. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
Nome fantasia: Topo Construtora Engenharia
CNPJ (matriz): 46.388.389/0001-95
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 20.000,00
Abertura: 13/05/2022
Atividade principal (CNAE): 4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Zacarias Assuncao, 165, Parque Gerassi, Santo Andre/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4399199 · Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Atividades secundárias (21)

Além da atividade principal, I. TIMBO & O. FERREIRA CONSTRUTORA LTDA também exerce Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Impermeabilização em obras de engenharia civil e outras 13 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Iderlan Alves Timbo	Sócio-Administrador	*.006.392-	13/05/2022

Perguntas frequentes

A empresa I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda (CNPJ 46.388.389/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/05/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda?

O CNPJ da matriz é 46.388.389/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4399199) é Serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda?

O capital social declarado da I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda?

A matriz da I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Parque Gerassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da I. Timbo & O. Ferreira Construtora Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão