CASA TREVO PARTICIPACOES S.A.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 37.168.685,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Casa Trevo Participacoes S.A., CNPJ 46.460.613/0001-02: situação ativa, em Nova Prata/RS, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 37.168.685,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA TREVO PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 46.460.613/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 37.168.685,00
- Abertura
- 19/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Buarque de Macedo, 1797, Sao Cristovao, Nova Prata/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alexandre Cosendey de Aquino | Diretor | ***.008.004-** | 06/04/2026 |
| Karen Christiane Ramirez Chaves de Mello | Conselheiro de Administração | ***.005.690-** | 28/10/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Trevo Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Trevo Participacoes S.A. (CNPJ 46.460.613/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Trevo Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 46.460.613/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Casa Trevo Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Trevo Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Casa Trevo Participacoes S.A. é de R$ 37.168.685,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Trevo Participacoes S.A.?
A matriz da Casa Trevo Participacoes S.A. está localizada em Nova Prata/RS, no bairro Sao Cristovao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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