FALCONI LOGISTICA BRASIL LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 75% das 433.315 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
Falconi Logistica Brasil Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Olímpia/SP, sob o CNPJ 46.469.571/0001-70. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALCONI LOGISTICA BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 46.469.571/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Antonio Augusto Reis Neves, 692, Jardim Santa Ifigenia, Olímpia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FALCONI LOGISTICA BRASIL LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Cristina Bidutti Falconi | Sócio-Administrador | ***.002.083-** | 23/06/2026 |
| Daniel do Licio Falconi | Sócio-Administrador | ***.005.387-** | 23/06/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Falconi Logistica Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falconi Logistica Brasil Ltda (CNPJ 46.469.571/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Falconi Logistica Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.469.571/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Falconi Logistica Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Falconi Logistica Brasil Ltda?
O capital social declarado da Falconi Logistica Brasil Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Falconi Logistica Brasil Ltda?
A matriz da Falconi Logistica Brasil Ltda está localizada em Olímpia/SP, no bairro Jardim Santa Ifigenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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