Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2022.
Tarfcred Promotora Ltda, CNPJ 46.471.054/0001-36, está ativa e atua em Picos/PI no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tarfcred Promotora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TARFCRED PROMOTORA LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Patricia Fortaleza Araujo | Sócio-Administrador | ***.001.719-** | 20/05/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tarfcred Promotora Ltda (CNPJ 46.471.054/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2022.
O CNPJ da matriz é 46.471.054/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tarfcred Promotora Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tarfcred Promotora Ltda está localizada em Picos/PI, no bairro Fátima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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