Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 11 sócios · capital social R$ 21.770.000,00 · fundada em 2022.
Btg Pactual Investment Banking Ltda. está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 46.482.072/0001-13. Porte: demais. Tem 11 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
11 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Btg Pactual Investment Banking Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Fernandes Lopes Dias | Administrador | ***.001.074-** | 29/03/2023 |
| Banco Btg Pactual S.A. | Sócio | 30.306.294/0001-45 | 20/05/2022 |
| Bruno Duque Horta Nogueira | Administrador | ***.009.549-** | 29/03/2023 |
| Christian Flemming | Administrador | ***.001.468-** | 29/03/2023 |
| Daniel Machado Vaz | Administrador | ***.004.707-** | 29/03/2023 |
| Fabio Gabai Puga Nazari | Administrador | ***.007.236-** | 29/03/2023 |
| Guilherme da Costa Paes | Administrador | ***.006.294-** | 29/03/2023 |
| Iuri Rapoport | Administrador | ***.004.613-** | 29/03/2023 |
| Joffre Munhos Salies | Administrador | ***.007.303-** | 29/03/2023 |
| Mariana Botelho Ramalho Cardoso | Administrador | ***.001.072-** | 29/03/2023 |
| Renato Hermann Cohn | Administrador | ***.006.219-** | 29/03/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btg Pactual Investment Banking Ltda. (CNPJ 46.482.072/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2022.
O CNPJ da matriz é 46.482.072/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
O quadro societário público registra 11 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Btg Pactual Investment Banking Ltda. é de R$ 21.770.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Btg Pactual Investment Banking Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão