SWISS REMIT BRAZIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
Corretoras de Câmbio · CNAE 6612603 · 2 sócios · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2022.
A Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda. (CNPJ 46.522.378/0001-56) é uma empresa ativa em Santos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 350.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SWISS REMIT BRAZIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
- Nome fantasia
- Swiss Remit Brazil
- CNPJ (matriz)
- 46.522.378/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 350.000,00
- Abertura
- 24/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Francisco, 65, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SWISS REMIT BRAZIL CORRETORA DE CAMBIO LTDA. também exerce Operadoras de cartões de débito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nilson Silva de Oliveira | Administrador | ***.000.850-** | 10/12/2024 |
| Swiss Remit Gmbh | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 44.417.812/0001-02 | 24/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda. (CNPJ 46.522.378/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda.?
O CNPJ da matriz é 46.522.378/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6612603) é Corretoras de câmbio.
Quem são os sócios da Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda.?
O capital social declarado da Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda. é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda.?
A matriz da Swiss Remit Brazil Corretora de Cambio Ltda. está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão