ODALIS G S HERNANDEZ
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2022.
Odalis G S Hernandez, CNPJ 46.529.436/0001-73, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Canto do Buriti/PI, ativa. Início de atividade em 25/05/2022. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ODALIS G S HERNANDEZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ODALIS G S HERNANDEZ
- Nome fantasia
- Financas Gs
- CNPJ (matriz)
- 46.529.436/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 25/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Holanda Cavalcante, 415, Aeroporto, Canto do Buriti/PI
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Odalis G S Hernandez está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Odalis G S Hernandez (CNPJ 46.529.436/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Odalis G S Hernandez?
O CNPJ da matriz é 46.529.436/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Odalis G S Hernandez?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Odalis G S Hernandez?
O capital social declarado da Odalis G S Hernandez é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Odalis G S Hernandez?
A matriz da Odalis G S Hernandez está localizada em Canto do Buriti/PI, no bairro Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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