Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 5 sócios · capital social R$ 53.139.763,00 · fundada em 1975.
Norchem Holdings e Negocios Ltda., CNPJ 46.570.388/0001-67, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 53.139.763,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
51 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Norchem Holdings e Negocios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Chase Manhattan Holdings Ltda | Sócio | 31.888.167/0001-64 | 14/01/2022 |
| Decio Ramos Porchat de Assis | Administrador | ***.005.406-** | 09/06/2015 |
| J.P. Morgan International Finance Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.624.540/0001-60 | 14/01/2022 |
| Jorge Constantino Bernardes dos Santos | Administrador | ***.008.511-** | 22/05/2014 |
| Mariana Plass Rizzo | Administrador | ***.002.621-** | 01/09/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Norchem Holdings e Negocios Ltda. (CNPJ 46.570.388/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/1975.
O CNPJ da matriz é 46.570.388/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Norchem Holdings e Negocios Ltda. é de R$ 53.139.763,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Norchem Holdings e Negocios Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Norchem Holdings e Negocios Ltda. possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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