2D BANK FINANCE LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 550.000.000,00 · fundada em 2022.
2d Bank Finance Ltda, CNPJ 46.593.930/0001-05, está ativa e atua em Manhuacu/MG no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 550.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de 2d Bank Finance Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 2d Bank Finance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 2D BANK FINANCE LTDA
- Nome fantasia
- 2d Bank
- CNPJ (matriz)
- 46.593.930/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 550.000.000,00
- Abertura
- 30/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cordovil Pinto Coelho, 228, Centro, Manhuacu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 2D BANK FINANCE LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente e outras 6 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599603 · Treinamento em informática
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Destro Furtado | Sócio-Administrador | ***.006.682-** | 30/05/2022 |
| Graphene Mineracoes Ltda | Sócio | 40.220.082/0001-02 | 30/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa 2d Bank Finance Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 2d Bank Finance Ltda (CNPJ 46.593.930/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 2d Bank Finance Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.593.930/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da 2d Bank Finance Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da 2d Bank Finance Ltda?
O capital social declarado da 2d Bank Finance Ltda é de R$ 550.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 2d Bank Finance Ltda?
A matriz da 2d Bank Finance Ltda está localizada em Manhuacu/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão