Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Hld Torrieli Ltda, CNPJ 46.618.801/0001-16, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Guaruja/SP, ativa. Início de atividade em 01/06/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hld Torrieli Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, HLD TORRIELI LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Yuji Torrieli | Administrador | ***.009.214-** | 01/06/2022 |
| Heloisa Aiko Chinen Torrieli | Sócio | ***.009.285-** | 15/12/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hld Torrieli Ltda (CNPJ 46.618.801/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2022.
O CNPJ da matriz é 46.618.801/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Hld Torrieli Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Hld Torrieli Ltda está localizada em Guaruja/SP, no bairro Pitangueiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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