APIA SERVICOS FINANCEIROS S.A.
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 3 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2022.
Apia Servicos Financeiros S.A. está ativa e no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em Vitoria/ES, sob o CNPJ 46.637.276/0001-86. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Apia Servicos Financeiros S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- APIA SERVICOS FINANCEIROS S.A.
- Nome fantasia
- Apia Conta Digital
- CNPJ (matriz)
- 46.637.276/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 02/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alberto de Oliveira Santos, 42, Centro, Vitoria/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, APIA SERVICOS FINANCEIROS S.A. também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais e outras 1 atividades.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gelco Antonio Pazini Junior | Presidente | ***.007.524-** | 13/03/2025 |
| Jonatham Marks Nevis | Diretor | ***.007.665-** | 02/06/2022 |
| Juracy Spagnol | Diretor | ***.000.737-** | 02/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Apia Servicos Financeiros S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Apia Servicos Financeiros S.A. (CNPJ 46.637.276/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Apia Servicos Financeiros S.A.?
O CNPJ da matriz é 46.637.276/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Apia Servicos Financeiros S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Apia Servicos Financeiros S.A.?
O capital social declarado da Apia Servicos Financeiros S.A. é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Apia Servicos Financeiros S.A.?
A matriz da Apia Servicos Financeiros S.A. está localizada em Vitoria/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Apia Servicos Financeiros S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Apia Servicos Financeiros S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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