DAKI DISTRIBUIDORA LOJA 02 LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Daki Distribuidora Loja 02 Ltda, CNPJ 46.642.234/0001-33, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, em Ipero/SP, ativa. Início de atividade em 02/06/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daki Distribuidora Loja 02 Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daki Distribuidora Loja 02 Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAKI DISTRIBUIDORA LOJA 02 LTDA
- Nome fantasia
- Daki Distribuidora Loja 02
- CNPJ (matriz)
- 46.642.234/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 02/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiza Rosa Sartorelli Quadra A Lote 04, 40, Jardim Sartorelli - Bacaetava, Ipero/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Catarina de Fatima Tosatto Paula Leite | Sócio-Administrador | ***.005.186-** | 02/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Daki Distribuidora Loja 02 Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daki Distribuidora Loja 02 Ltda (CNPJ 46.642.234/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daki Distribuidora Loja 02 Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.642.234/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Quem são os sócios da Daki Distribuidora Loja 02 Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daki Distribuidora Loja 02 Ltda?
O capital social declarado da Daki Distribuidora Loja 02 Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daki Distribuidora Loja 02 Ltda?
A matriz da Daki Distribuidora Loja 02 Ltda está localizada em Ipero/SP, no bairro Jardim Sartorelli - Bacaetava. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão