SOUZA MINERACOES LTDA
Extração de Gemas (Pedras Preciosas e Semipreciosas) · CNAE 0893200 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Souza Mineracoes Ltda, CNPJ 46.647.735/0001-02: situação inapta, em Muniz Freire/ES, no ramo de extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas). Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Souza Mineracoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Mineracoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA MINERACOES LTDA
- Nome fantasia
- Souza Mineracoes
- CNPJ (matriz)
- 46.647.735/0001-02
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 03/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Capitao Joao Alves, S/N, Centro, Muniz Freire/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SOUZA MINERACOES LTDA também exerce Extração de granito e beneficiamento associado.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Levi Leandro de Souza | Sócio-Administrador | ***.004.223-** | 03/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Mineracoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Mineracoes Ltda (CNPJ 46.647.735/0001-02) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 03/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Mineracoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.647.735/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 0893200) é Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas).
Quem são os sócios da Souza Mineracoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Mineracoes Ltda?
O capital social declarado da Souza Mineracoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Mineracoes Ltda?
A matriz da Souza Mineracoes Ltda está localizada em Muniz Freire/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão