MINERACAO SIRIEMA LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 1975.
Mineracao Siriema Ltda está ativa e no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado em Itirapina/SP, sob o CNPJ 46.650.529/0001-51. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 50 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Siriema Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO SIRIEMA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 46.650.529/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 12/08/1975
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sp 225, 103, Estrada de Sao Paulo, Itirapina/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO SIRIEMA LTDA também exerce Atividades de estudos geológicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Mahfuz Neto | Administrador | ***.009.022-** | 11/08/2022 |
| Nova Band Produtos Quimicos Ltda | Sócio | 00.278.159/0001-72 | 11/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Siriema Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Siriema Ltda (CNPJ 46.650.529/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/1975.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Siriema Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.650.529/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Mineracao Siriema Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Siriema Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Siriema Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Siriema Ltda?
A matriz da Mineracao Siriema Ltda está localizada em Itirapina/SP, no bairro Estrada de Sao Paulo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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