ACIOLY E DINIZ COMERCIO VAREJISTA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados · CNAE 4711301 · 4 sócios · capital social R$ 4.000.000,00 · fundada em 2022.
Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda, CNPJ 46.670.730/0001-09, está ativa e atua em Guarabira/PB no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados. Capital social de R$ 4.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ACIOLY E DINIZ COMERCIO VAREJISTA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 46.670.730/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 4.000.000,00
- Abertura
- 06/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4711301 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pe. Inacio de Almeida, 245, Centro, Guarabira/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ACIOLY E DINIZ COMERCIO VAREJISTA LTDA também exerce Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 185 Holding Ltda | Sócio | 30.909.711/0001-44 | 06/06/2022 |
| Antonio Milton Batista Acioly | Administrador | ***.001.136-** | 06/06/2022 |
| Hellton Verissimo Marinho Diniz | Sócio-Administrador | ***.003.323-** | 06/06/2022 |
| Jose Rafael Batista Acioly | Administrador | ***.003.463-** | 06/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda (CNPJ 46.670.730/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.670.730/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4711301) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados.
Quem são os sócios da Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda?
O capital social declarado da Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda é de R$ 4.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda?
A matriz da Acioly e Diniz Comercio Varejista Ltda está localizada em Guarabira/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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