ESTEVAO GUALBERTO FIOCHI
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · capital social R$ 125.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 75% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Estevao Gualberto Fiochi (CNPJ 46.671.031/0001-75) é uma empresa ativa em Osasco/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 125.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Estevao Gualberto Fiochi.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Estevao Gualberto Fiochi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ESTEVAO GUALBERTO FIOCHI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESTEVAO GUALBERTO FIOCHI
- Nome fantasia
- L7bank
- CNPJ (matriz)
- 46.671.031/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 125.000,00
- Abertura
- 06/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rosalina Villela Ferraz, 321, Jardim Elvira, Osasco/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESTEVAO GUALBERTO FIOCHI também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Perguntas frequentes
A empresa Estevao Gualberto Fiochi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Estevao Gualberto Fiochi (CNPJ 46.671.031/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Estevao Gualberto Fiochi?
O CNPJ da matriz é 46.671.031/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Estevao Gualberto Fiochi?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Estevao Gualberto Fiochi?
O capital social declarado da Estevao Gualberto Fiochi é de R$ 125.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Estevao Gualberto Fiochi?
A matriz da Estevao Gualberto Fiochi está localizada em Osasco/SP, no bairro Jardim Elvira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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