AtivaCNPJ 46.723.438/0001-07MATRIZ · Sao Paulo/SP

IMVEPROCA TRADING COMPANY ITC LTDA

Comércio Atacadista de Açúcar · CNAE 4637102 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.

Imveproca Trading Company Itc Ltda, CNPJ 46.723.438/0001-07, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de açúcar. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

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Dados cadastrais

Razão social: IMVEPROCA TRADING COMPANY ITC LTDA
CNPJ (matriz): 46.723.438/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 10.000,00
Abertura: 09/06/2022
Atividade principal (CNAE): 4637102 · Comércio atacadista de açúcar
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Maria Daffre, 235, Quinta da Paineira, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4637102 · Comércio atacadista de açúcar

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, IMVEPROCA TRADING COMPANY ITC LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de animais vivos, Comércio atacadista de cacau, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Juan Carlos Rodriguez Luna	Sócio-Administrador	*.007.863-	09/06/2022

Perguntas frequentes

A empresa Imveproca Trading Company Itc Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imveproca Trading Company Itc Ltda (CNPJ 46.723.438/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2022.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Imveproca Trading Company Itc Ltda?

O CNPJ da matriz é 46.723.438/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4637102) é Comércio atacadista de açúcar.

Quem são os sócios da Imveproca Trading Company Itc Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Imveproca Trading Company Itc Ltda?

O capital social declarado da Imveproca Trading Company Itc Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Imveproca Trading Company Itc Ltda?

A matriz da Imveproca Trading Company Itc Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Quinta da Paineira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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