LIDER FINANCEIRA LTDA
Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6399200 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2022.
Lider Financeira Ltda, CNPJ 46.730.399/0001-67, está ativa e atua em Vitoria da Conquista/BA no ramo de outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lider Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LIDER FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Lider Financeira
- CNPJ (matriz)
- 46.730.399/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 09/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ernesto Dantas, 125, Centro, Vitoria da Conquista/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LIDER FINANCEIRA LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gdt Participacoes Ltda | Sócio | 30.191.961/0001-91 | 09/06/2022 |
| Tiago Bezerra Botelho | Administrador | ***.008.610-** | 09/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Lider Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lider Financeira Ltda (CNPJ 46.730.399/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lider Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.730.399/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6399200) é Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Lider Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lider Financeira Ltda?
O capital social declarado da Lider Financeira Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lider Financeira Ltda?
A matriz da Lider Financeira Ltda está localizada em Vitoria da Conquista/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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