F. MARAGNI ASSESSORIA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2022.
F. Maragni Assessoria, CNPJ 46.741.663/0001-68, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Chavantes/SP, inapta. Início de atividade em 10/06/2022. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de F. Maragni Assessoria (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para F. MARAGNI ASSESSORIA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- F. MARAGNI ASSESSORIA
- Nome fantasia
- F.J. Assessoria e Recuperadora de Credito
- CNPJ (matriz)
- 46.741.663/0001-68
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 10/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 13 de Maio, 158, Centro, Chavantes/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, F. MARAGNI ASSESSORIA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Perguntas frequentes
A empresa F. Maragni Assessoria está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a F. Maragni Assessoria (CNPJ 46.741.663/0001-68) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 10/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da F. Maragni Assessoria?
O CNPJ da matriz é 46.741.663/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da F. Maragni Assessoria?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da F. Maragni Assessoria?
O capital social declarado da F. Maragni Assessoria é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a F. Maragni Assessoria?
A matriz da F. Maragni Assessoria está localizada em Chavantes/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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