HOTEL TORIBA LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 3 sócios · capital social R$ 11.260.000,00 · fundada em 1966.
A Hotel Toriba Ltda (CNPJ 46.745.006/0001-99) é uma empresa ativa em Campos do Jordao/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 11.260.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hotel Toriba Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOTEL TORIBA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 46.745.006/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.260.000,00
- Abertura
- 08/08/1966
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ernesto Diederichsen, 2962, Vila Matilde, Campos do Jordao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOTEL TORIBA LTDA também exerce Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Villares Lenz Cesar | Sócio-Administrador | ***.003.694-** | 01/06/1983 |
| Aref Farkouh | Administrador | ***.003.450-** | 31/07/2014 |
| Frk Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 11.280.396/0001-94 | 31/07/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Hotel Toriba Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hotel Toriba Ltda (CNPJ 46.745.006/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/1966.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hotel Toriba Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.745.006/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Hotel Toriba Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hotel Toriba Ltda?
O capital social declarado da Hotel Toriba Ltda é de R$ 11.260.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hotel Toriba Ltda?
A matriz da Hotel Toriba Ltda está localizada em Campos do Jordao/SP, no bairro Vila Matilde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.