Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 720.000,00 · fundada em 2022.
Silva & Silvas Empreendimentos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Lorena/SP, sob o CNPJ 46.770.172/0001-45. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Silva & Silvas Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SILVA & SILVAS EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Bustamante Sa e Silva | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.016-** | 13/06/2022 |
| Rafael Villafranca de Souza e Silva | Sócio | ***.005.794-** | 13/06/2022 |
| Robson Eduardo de Souza e Silva | Sócio-Administrador | ***.001.508-** | 13/06/2022 |
| Wanessa dos Santos Bustamante Sa e Silva | Sócio-Administrador | ***.007.721-** | 13/06/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Silva & Silvas Empreendimentos Ltda (CNPJ 46.770.172/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/06/2022.
O CNPJ da matriz é 46.770.172/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Silva & Silvas Empreendimentos Ltda é de R$ 720.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Silva & Silvas Empreendimentos Ltda está localizada em Lorena/SP, no bairro Parque Mondesir. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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