DIAMOND EXCLUSIVE HOTEL LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2022.
Diamond Exclusive Hotel Ltda, CNPJ 46.774.339/0001-46, no ramo de hotéis, em Oiapoque/AP, inapta. Início de atividade em 14/06/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND EXCLUSIVE HOTEL LTDA
- Nome fantasia
- Diamond Exclusive Hotel
- CNPJ (matriz)
- 46.774.339/0001-46
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 14/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos Dumont, 621, Centro, Oiapoque/AP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND EXCLUSIVE HOTEL LTDA também exerce Restaurantes e similares, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Regiane Campos Pinto | Sócio-Administrador | ***.000.060-** | 14/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Exclusive Hotel Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Exclusive Hotel Ltda (CNPJ 46.774.339/0001-46) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Exclusive Hotel Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.774.339/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Diamond Exclusive Hotel Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Exclusive Hotel Ltda?
O capital social declarado da Diamond Exclusive Hotel Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Exclusive Hotel Ltda?
A matriz da Diamond Exclusive Hotel Ltda está localizada em Oiapoque/AP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.