CASA O TOUREIRO PARTICIPACOES S/A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 17.310.000,00 · fundada em 2022.
Casa O Toureiro Participacoes S/A, CNPJ 46.776.967/0001-60, está ativa e atua em Parnaiba/PI no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 17.310.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA O TOUREIRO PARTICIPACOES S/A
- Nome fantasia
- Toureiro Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 46.776.967/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.310.000,00
- Abertura
- 14/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Monsenhor Antonio Sampaio, 2720, Alto Santa Maria, Parnaiba/PI
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gerardo Ponte Cavalcante Neto | Presidente | ***.002.214-** | 28/12/2023 |
| Iara Cavalcante de Castro | Conselheiro de Administração | ***.002.955-** | 28/12/2023 |
| Iarly Fernanda Cavalcante de Castro | Conselheiro de Administração | ***.008.875-** | 28/12/2023 |
| Iomara Cavalcante de Castro Castelo Branco | Conselheiro de Administração | ***.000.429-** | 28/12/2023 |
| Irlanda Cavalcante de Castro | Conselheiro de Administração | ***.004.464-** | 28/12/2023 |
| Maria Adelaide Cavalcante de Castro | Diretor | ***.006.887-** | 14/06/2022 |
| Raimundo Florindo de Castro | Diretor | ***.009.137-** | 06/12/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa O Toureiro Participacoes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa O Toureiro Participacoes S/A (CNPJ 46.776.967/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa O Toureiro Participacoes S/A?
O CNPJ da matriz é 46.776.967/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Casa O Toureiro Participacoes S/A?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa O Toureiro Participacoes S/A?
O capital social declarado da Casa O Toureiro Participacoes S/A é de R$ 17.310.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa O Toureiro Participacoes S/A?
A matriz da Casa O Toureiro Participacoes S/A está localizada em Parnaiba/PI, no bairro Alto Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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