OPTIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Alimentícios Não Especificados Anteriormente · CNAE 4637199 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Optimum Comercio e Distribuicao Ltda, CNPJ 46.796.409/0001-67: situação ativa, em Paraguacu/MG, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Optimum Comercio e Distribuicao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OPTIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
- Nome fantasia
- Optimum Ltda
- CNPJ (matriz)
- 46.796.409/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 15/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Maria Rocha, 74, Parque Sao Lucas, Paraguacu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OPTIMUM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA também exerce Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Costa & Dias Participacoes Ltda | Sócio | 46.723.165/0001-92 | 15/06/2022 |
| Flavia Barbosa Rocha Dias | Sócio-Administrador | ***.007.924-** | 15/06/2022 |
| Mateus Costa Dias | Administrador | ***.002.262-** | 15/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Optimum Comercio e Distribuicao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Optimum Comercio e Distribuicao Ltda (CNPJ 46.796.409/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Optimum Comercio e Distribuicao Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.796.409/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4637199) é Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Optimum Comercio e Distribuicao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Optimum Comercio e Distribuicao Ltda?
O capital social declarado da Optimum Comercio e Distribuicao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Optimum Comercio e Distribuicao Ltda?
A matriz da Optimum Comercio e Distribuicao Ltda está localizada em Paraguacu/MG, no bairro Parque Sao Lucas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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