CJV DINIZ HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 497.690,83 · fundada em 2022.
Cjv Diniz Holding Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Aruja/SP, sob o CNPJ 46.834.676/0001-81. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cjv Diniz Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CJV DINIZ HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Cjv Diniz Holding
- CNPJ (matriz)
- 46.834.676/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 497.690,83
- Abertura
- 20/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Manoel, 600, Centro, Aruja/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano de Lima Diniz | Sócio-Administrador | ***.005.161-** | 20/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Cjv Diniz Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cjv Diniz Holding Ltda (CNPJ 46.834.676/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cjv Diniz Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.834.676/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Cjv Diniz Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cjv Diniz Holding Ltda?
O capital social declarado da Cjv Diniz Holding Ltda é de R$ 497.690,83, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cjv Diniz Holding Ltda?
A matriz da Cjv Diniz Holding Ltda está localizada em Aruja/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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