GRUPO MORAES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2022.
Grupo Moraes Ltda, CNPJ 46.838.713/0001-20, está ativa e atua em Itapolis/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Grupo Moraes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GRUPO MORAES LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Moraes
- CNPJ (matriz)
- 46.838.713/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 20/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ventura Malachias, 595, Jardim Morumbi Residencial, Itapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GRUPO MORAES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Locação de automóveis sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deyse Aparecida de Moraes | Sócio-Administrador | ***.007.905-** | 20/06/2022 |
| Gabriel Jacob de Moraes | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.000.553-** | 20/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Grupo Moraes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo Moraes Ltda (CNPJ 46.838.713/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo Moraes Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.838.713/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Grupo Moraes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Grupo Moraes Ltda?
O capital social declarado da Grupo Moraes Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Grupo Moraes Ltda?
A matriz da Grupo Moraes Ltda está localizada em Itapolis/SP, no bairro Jardim Morumbi Residencial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.